Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Fiscalía General le imputó los delitos de captación ilegal, lavado de activos y negativa de reintegro a Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez, señaladas por las autoridades de ser las directivas de la captadora de dinero Fit Forex Investment Team AG.
Según la investigación de la Fiscalía General, estas personas habrían participado en la creación y actividades ilegales que realizó esta empresa creada en 2004 y que operó en diferentes países. La mayoría de sus clientes eran personas de estrato cinco y seis, que tenían considerables ingresos y propiedades.
El ente investigador pudo determinar que usando diferentes estrategias engañaban a la gente para que invirtiera sus recursos en la compañía de divisas a cambio de un notable reintegro. Sin embargo se pudo establecer que el dinero ingresaba en sus cuentas personales. La pareja les aseguraba a sus potenciales clientes que recibirían ganancias del 200 por ciento sobre la base del dinero invertido.
Bajo esta modalidad se apropiaron de 15 mil millones de pesos. En contra de los dos procesados existan más de 100 denuncias por fraude. Pese a que la empresa de divisas internacionales sí estaba legítimamente conformada, los implicados solamente ingreso un pequeño porcentaje.
En el marco de esta operación, en la que se lograron establecer y ubicar las propiedades adquiridas de manera ilegales, participó el departamento de Justicia de Estados Unidos.
Conoce más