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El fiscal primero de drogas de Panamá, José Abel Almegor, formuló el martes los cargos por supuesto blanqueo de capitales contra Joanna León Bermúdez y ordenó la indagatoria a otras seis personas en este país relacionadas con el caso.
León Bermúdez, que era accionista de casi todas las empresas de su esposo, fue detenida a mediados de enero pasado en una zona residencial de la capital uruguaya, adonde había llegado procedente de Panamá, y está a la espera de su extradición a Colombia.
Según fuentes judiciales, además de León Bermúdez, dos serían las personas más comprometidas dentro del proceso que se le sigue Murcia Guzmán en Panamá, el empresario Ernesto Chong Coronado y el abogado Jorge Garrido, informa hoy el diario La Prensa.
El MP maneja la hipótesis de que Chong Coronado, desde su supuesto cargo de contador y asesor, administró diferentes bienes y sociedades de Murcia Guzmán, que está detenido en Colombia.
También se estima, según fuentes judiciales, que Chong Coronado supuestamente habría utilizado sociedades de "papel" para "esconder" bienes del fundador de DMG.
Chong Coronado rechazó el lunes cualquier vinculación con Murcia Guzmán, más allá de los servicios de consultoría que le brindaba su firma.
La otra persona a la que las autoridades panameñas investigan es Garrido, quien según los investigadores confeccionó más de 200 sociedades anónimas con el objetivo de burlar los controles y supuestamente "esconder" los millonarios bienes de Murcia Guzmán.
Para el MP, el abogado actuó supuestamente como testaferro del empresario colombiano. Las otras cuatro personas a las que el MP investiga son ex empleados de la firma DMG en Panamá.
Murcia Guzmán, acusado de estafa mediante la captación ilegal de dinero y de blanqueo de capital asociado al narcotráfico, se encuentra detenido en Colombia desde que fue deportado por las autoridades panameñas el pasado 20 de noviembre.
Alrededor de 600 personas se han declarado afectadas en Panamá por los negocios de Murcia Guzmán por un monto cercano al millón de dólares.
El grupo DMG reunió a más de veinte empresas en Colombia y trataba de expandirse hacia los países vecinos cuando fue intervenido el 17 de noviembre de 2008 por estafar presuntamente con el método de la pirámide financiera a cerca de 200.000 personas.
En Panamá había cinco empresas sucursales de DMG, a las que les fue cancelada su licencia comercial, y todavía falta la valoración específica de otros bienes vinculados a las mismas, entre ellos un yate y autos de prestigiosas marcas.
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