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La Superintendencia de Sociedades anunció que decretó la intervención de la Fundación Luz Henith Suárez Fernández y su establecimiento de comercio Hipermercado Kogi, localizado en el municipio de Valle del Guamuez-La Hormiga, departamento del Putumayo.
Dice el informe presentado que adicionalmente se ordenó la intervención de Cristian Murcia Guzmán, hermano del confeso lavador de activos David Murcia Guzmán, Luz Henith Suárez Fernández y Carlos Iván Chaparro Sanabria, representante legal del hipermercado.
La intervención fue ejecutada este jueves por agentes especiales de la Superintendencia de Sociedades con apoyo de la Policía Nacional, dice el comunicado de prensa.
Las decisiones corresponden a una minuciosa investigación y evaluación de hechos jurídicos comenzada en el mes de octubre de este año de manera conjunta por parte de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia Financiera, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional y de otras entidades del Estado, donde se concluyó que existían hechos objetivos y notorios que indicaban la existencia de una captación ilegal en los términos del decreto 4334 de 2008.
Entre estos cabe destacar la existencia del establecimiento de comercio Hipermercado Kogi, que operaba en inmuebles de propiedad de la captadora ilegal DMG Holding desde hace 18 meses y que utilizaba como elemento distintivo y de promoción la marca DMG.
Revela el informe que se recogieron testimonios de pobladores de la región, en los que se verifica que en efecto se hacían operaciones de captación a través de la emisión de unos supuestos "bonos verdes" cuyo objetivo era financiar dudosos proyectos agroindustriales de "venta de oxigeno" y "carne de caracol".
Como interventora de la Fundación Luz Enith Suárez Fernández y su establecimiento de comercio Hipermercado Kogi y de las personas naturales Cristian Murcia Guzmán, Luz Enith Suárez y Carlos Iván Chaparro fue designada María Mercedes Perry Ferreira, quien actualmente se desempeña como liquidadora de la captadora ilegal DMG Grupo Holding S.A., y otros negocios y establecimientos relacionados.
Precisa el informe que el operativo permitió la toma de posesión de numerosos bienes de DMG Grupo Holding en liquidación, actuación que no había sido posible hasta la fecha por la reiterada oposición de sectores de la comunidad de La Hormiga
Adicionalmente, la Superintendencia de Sociedades ha compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las personas naturales intervenidas, por la posible comisión de delitos relacionados con las operaciones antes descritas y posibles delitos conexos, destaca el informe de prensa.
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