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“Nadie que quiera ocultar una investigación escoge España, allí no se puede esconder la titularidad de un inmueble. Según la ley, en todos los casos se debe identificar el beneficiario correspondiente, quien para este caso es ‘don Néstor Humberto Martínez Neira, de nacionalidad colombiana, con pasaporte de nacionalidad número PO048859’, como reza en la documentación del año 2014 que obra en poder de las autoridades competentes”.
Esta versión hace parte de la carta que el fiscal Martínez Neira envió al periodista Gonzalo Guillén, quien horas antes publicó un escrito sobre presuntos bienes y fondos en España que habría ocultado el jefe de la Fiscalía. En su misiva, Martínez lamentó que el director de comunicaciones de la Fiscalía no le hubiese informado sobre la petición de información por parte de Guillén, y luego aseguró que no es cierto que tenga sociedades extranjeras con acciones al portador, y que “el autor del artículo debería conocer que las mismas están prohibidas en Panamá al tenor de la Ley 47 de 2013”.
Enseguida, Martínez desmintió que tenga fondos en el país ibérico, y agregó que su patrimonio es fruto del ejercicio profesional de sus años de trabajo, cumpliendo, al igual que su familia, los mandatos tributarios de Colombia. También negó que haya sido cliente de una firma de abogados panameña conocida como Rosas & Rosas. “No me detendrá ninguna forma de conspiración, ni las ‘chuzadas’, ni las llamadas intimidatorias, ni las publicaciones patrocinadas en Colombia o en el exterior, ni los seguimientos personales –como ocurrió recientemente en España”, concluyó Martínez
La publicación
Lo que motivó la carta del fiscal Martínez fue un reportaje publicado por el periodista Gonzalo Guillén en el portal La Nueva Prensa, titulado: “Fiscal General de Colombia oculta bienes y fondos en España con una empresa fachada panameña de su propiedad”. En el texto manifestó que se trata de la empresa Amanda Advisors S.A., según Guillén, de la que posee la totalidad de acciones, “todas al portador”. Y que los bienes “serían un apartamento en Madrid, valorado en tres millones de euros y fondos en el Banco Santander. Según el escrito, recibidos a través de transferencias que provenían presuntamente de paraísos fiscales”.
Amanda Advisors S.A., según Guillén, fue fundada en octubre de 2007 por la firma panameña de abogados Rosas & Rosas, “cuya actividad es similar al bufete de abogados Mossack Fonseca”, reconocido por el escándalo de los Panama Papers (en inglés). “Amanda Advisors S.A. no ha sido inscrita en el Registro Único Empresarial y Social de las Cámaras de Comercio de Colombia. Rosas & Rosas ha sido judicialmente señalada de blanquear fondos negros de la constructora Odebrecht con el objeto de pagar sobornos alrededor del mundo”, se lee en el reportaje de Guillén.
El escrito publicado en La Nueva Prensa agrega que “la empresa del Fiscal colombiano, fue registrada en la Notaría Décima del Circuito de Ciudad de Panamá por Eliseo de León y Elisa Edghill. Sus directores son tres compañías de islas vírgenes británicas, a saber: Fairfax Invest Corp., Pointview Financial Limited y Ultra Mega Development S.A. (estas tres últimas tienen una misma dirección en las Islas Vírgenes Británicas)”. El reportaje añade que “Por medio de dineros de Amanda Advisors S.A. situados en España, el fiscal Martínez Neira y su núcleo familiar cubren los gastos de propiedad y uso del apartamento de la exclusiva calle Ortega y Gasset”.
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