Las últimas fichas del rompecabezas de DMG

Durante la audiencia de legalización de capturas de William Suárez y María Amparo Guzmán, cuñado y madre del detenido propietario de la intervenida firma DMG, la Fiscalía reveló las pruebas que durante los últimos 18 meses documentó sobre la sofisticada operación de lavado de activos de la cuestionada empresa de David Murcia y cómo tanto Suárez como Guzmán formaron parte de esta telaraña criminal y prestaron sus nombres y cuentas bancarias para extender los tentáculos del imperio de Murcia que, entre 2005 y 2008, logró captar más de $4 billones.

Suárez y Guzmán, sin embargo, se declararon ajenos a cualquier delito. La audiencia arrancó pasadas las 8:00 a.m. de ayer en una sala del complejo judicial de Paloquemao, en el centro de Bogotá. Sobre la madre de David Murcia, acusada de lavado de activos, la Fiscalía señaló que, junto con Suárez, adquirió propiedades en Santa Marta y en Estados Unidos por  $2.700 millones, dinero que no tiene cómo justificar. Además, sostuvo el ente acusador que la señora de 67 años aparecía como accionista en la gran mayoría de las firmas del Holding de DMG y, como si fuera poco, que le prestó en el año 2005 a su hijo David Murcia más de $756 millones para inyectarle a su compañía.

La Fiscalía manifestó que, revisados los estados financieros de DMG y el historial crediticio de Guzmán, no hay soporte alguno que explique esta operación. Además, que desde Mocoa, Orito (Putumayo) y Montelíbano (Córdoba) le hicieron consignaciones sospechosas  reportadas por el Banco Agrario de Putumayo. En varias ocasiones David Murcia le ha pedido al presidente Uribe que “cese la persecución” en contra de su familia, porque ni su esposa —capturada en Uruguay— ni su madre tienen que ver con este proceso. Pero, como le dijo un investigador a El Espectador, fue el propio Murcia quien las vinculó al hacerlas aparecer como accionistas de casi todas sus empresas.

De otra parte, la Fiscalía le imputó cargos por captación ilegal, lavado de activos y cohecho a William Suárez —otrora taxista y también cerebro de DMG—, quien desde hace dos meses huía de las autoridades refugiado en fincas del Eje Cafetero. Suárez es señalado de haber intentado sobornar a unos policías para que devolvieran una incautación de más de $1.000 millones que fue efectuada en Cartagena pocos días antes de las elecciones de 2007 y que, de acuerdo con conversaciones interceptadas, estaban destinados para financiar la campaña del hoy gobernador de Bolívar, Joaco Berrío. A través de Marco Antonio Bastidas, Suárez dio la orden de pagar $350 millones para recuperar el dinero.

En declaración rendida el pasado 5 de diciembre, el empresario Samuel Schuster indicó que el dinero enviado desde el Putumayo a Cartagena sí era para Joaco Berrío y que por hacerle un favor al reclamárselo hoy está procesado por el delito de enriquecimiento ilícito. Otro de los indicios que relacionan a Suárez con Berrío tiene que ver con que, a través de su firma Provitec, hizo negocios con el hermano mayor de Joaco, Jorge, para montar la firma de seguridad Transval. Precisamente, la Fiscalía ha dicho que Suárez movió a sus anchas miles de millones de pesos de DMG con la fachada de Provitec y se constituyó en uno de los pilares del proyecto de Murcia para captar dinero.

Pero no es todo. La Fiscalía volvió a recalcar que en varias conversaciones Murcia y Suárez dialogan sobre la elección de 10 mandatarios locales en todo el país a los que habrían ayudado y que dicha circunstancia los favorecía para seguir expandiendo su ilícito negocio. También sostuvo que Suárez se encargó de almacenar en bodegas el dinero de DMG y que del supermercado El Trigal le robaron a la firma cerca de $10 mil millones, pero que Murcia dio la orden de que se reportara que el hurto tan sólo había sido de $500 millones para no despertar sospechas en las autoridades.

Este domingo, la agente interventora de DMG, María Mercedes Perry, informó  que sólo a finales de febrero o comienzos de marzo se iniciará la  devolución de dineros a las personas que colocaron sus ahorros en la firma de David Murcia Guzmán.