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La Sala Penal del Tribunal de Bogotá dejó en firme el proceso que se adelanta contra 12 personas por su presunta responsabilidad en el desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Según la decisión judicial, el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en este caso no registra ninguna irregularidad y es válido para continuar el proceso judicial.
Con esto el Tribunal Supeiror rechazó la nulidad presentada por un juzgado especializado de Bogotá en este proceso, y además negó la solicitud de libertad presentada por ocho de los imputados.
El pasado 12 de abril, la juez segunda adjunta especializada tumbó el escrito de acusación en contra de 12 de los implicados en el multimillonario desfalco a la DIAN, por cobro de IVA a través de falsas exportaciones.
Según la decisión judicial el escrito fue mal presentado, precisando que en la acusación se registraron diferentes irregularidades y contradicciones en los señalamientos a cada uno de los presuntos implicados en este detrimento.
Vale recordar que el pasado 30 de noviembre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó el escrito de acusación en contra de los exfuncionarios de la Dian y dos particulares al considerar que no tenía fundamentos suficientes.
Uno de los abogados defensores señaló que no se pudo demostrar que el desfalco haya sido por 2 billones de pesos, sino de 14 mil millones de pesos, por su presunta responsabilidad en la solicitud de la devolución del IVA.
Los implicados en este multimillonario desfalco son investigados por los delitos de captación ficticia, concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, enriquecimiento ilícito, falsedad en documentos públicos y privados y lavado de activos.
Según la Fiscalía, los implicados en el desfalco, se aprovecharon el hecho de que las operaciones comerciales en las cuales las exportaciones se hacen de manera directa están exentas de pagar IVA y reciben una devolución de impuestos, crearon empresas fachadas para inventarse convenios comerciales.
“Se presentaron facturas con nombres de empresas importadoras y proveedores que estaban solamente en el papel. Se mostraron papeles de exportaciones que nunca se hicieron y se le solicitó a la Dian que hicieran multimillonarios devoluciones”, señaló el fiscal encargado del caso en audiencia celebrada en julio del año pasado.
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