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En relación con el artículo publicado en su diario el 7 de marzo titulado “La mancha amarilla de Santa María”, en el cual se menciona, refiriéndose a la venta del oro que hacen las personas dedicadas a su explotación, que “si lo venden en el Banco de la República de Cali —donde no preguntan de dónde es, ni de dónde viene y sólo piden la cédula…”, nos permitimos hacer los siguientes comentarios:
1. El Banco de la República no ha tenido ni tiene operaciones de compra de oro en la ciudad de Cali.
2. El Banco compra oro únicamente en las sucursales de Bogotá, Medellín y Quibdó, y para la compra se tienen establecidos una serie de controles y requisitos con el fin de conocer la procedencia del metal y así cumplir con las obligaciones legales correspondientes. Entre los requisitos se encuentran:
Identificación: Para personas naturales, la cédula de ciudadanía o extranjería. Para personas jurídicas, certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a una semana y la copia de la cédula del representante legal. En el caso en que el vendedor no corresponda al dueño del metal, la operación se debe realizar mediante poder con reconocimiento de firmas ante notario y el recibo y la liquidación del metal se deben elaborar a nombre del propietario.
Formulario para declaración de producción y liquidación de regalías, compensaciones y demás contraprestaciones por explotación de minerales del Ingeominas debidamente diligenciado y firmado por el alcalde del municipio del cual proviene el metal. Copia del formulario de registro único tributario expedido por la DIAN. Autorizaciones para pago por transferencia electrónica de fondos y para que el Banco consuote información financiera y comercial en centrales de información, pues el oro comprado se paga mediante transferencia electrónica de fondos.
Adicionalmente, el Banco de la República cumple con el sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, establecido por la Superintendencia Financiera. Para las compras de oro se aplican estrictos controles mediante los cuales se identifica y recopila información detallada de los vendedores. En cumplimiento de la mencionada normatividad, regularmente se presentan reportes de las operaciones que se consideran inusuales o sospechosas a la UIAF.
Néstor Plazas Bonilla. Subgerente Industrial y de Tesorería.
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