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Noticias de Fincen files

Un matrimonio rentable: Nicolás Leoz y María Clemencia Pérez
Investigación

Un matrimonio rentable: Nicolás Leoz y María Clemencia Pérez

Cuando el expresidente de la Conmebol era investigado en el caso Fifagate, su esposa, la colombiana María Clemencia Pérez, logró…

22-09-2020

ABC Color, El Espectador y CONNECTAS

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Arte sin rastro: ¿un Botero en Odebrecht?
Investigación

Arte sin rastro: ¿un Botero en Odebrecht?

21-09-2020

Alianza El Espectador – Connectas*

#FinCENFiles Javier Mascherano estuvo bajo la lupa de Estados Unidos
Investigación

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22-09-2020

Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon / La Nación

FinCEN Files: lo que los bancos no quieren que se sepa
Investigación

FinCEN Files: lo que los bancos no quieren que se sepa

20-09-2020

Alianza El Espectador – Connectas*

Transacciones de J. J. Rendón levantaron alerta en EE.UU.
Investigación

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20-09-2020

Raul Olmos – Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

Alerta roja. Así funciona el sistema antilavado en los bancos
Investigación

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20-09-2020

Alianza El Espectador – Connectas*

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