Noticias de 11

Noticias de Lavado de activos

A la cárcel alias Maracuyá, presunto narco, imputado por lavado de activos
Judicial

A la cárcel alias Maracuyá, presunto narco, imputado por lavado de activos

De acuerdo con la Fiscalía, siete empresas fueron usadas para concretar el delito lavado de activos a favor de alias Maracuyá.

06-08-2024

Redacción Judicial

Publicidad
Caso Nicolás Petro: fiscal Lucy Laborde llevará caso contra el hijo del presidente
Judicial

Caso Nicolás Petro: fiscal Lucy Laborde llevará caso contra el hijo del presidente

25-07-2024

Redacción Judicial

“La clave de la extinción de dominio no está en atacar los lujos”: Unodc
Judicial

“La clave de la extinción de dominio no está en atacar los lujos”: Unodc

22-07-2024

Jhoan Sebastian Cote

Capturan a alias Patilla, mano derecha de Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo
Judicial

Capturan a alias Patilla, mano derecha de Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo

15-07-2024

Redacción Judicial

Capturan en Santa Marta a ciudadano alemán vinculado con el Clan del Golfo
Judicial

Capturan en Santa Marta a ciudadano alemán vinculado con el Clan del Golfo

08-07-2024

Redacción Judicial

Caso Odebrecht: acusan a Natalia Isaza Velásquez por presunto lavado de activos
Judicial

Caso Odebrecht: acusan a Natalia Isaza Velásquez por presunto lavado de activos

04-07-2024

Redacción Judicial

Publicidad
Publicidad
Publicidad

 

Infórmate rápido