Noticias de 69

Noticias de Lavado de activos

Absuelven a 28 presuntos testaferros de los Rodríguez Orejuela
Judicial

Absuelven a 28 presuntos testaferros de los Rodríguez Orejuela

Los familiares y extrabajadores de Drogas La Rebaja eran investigados por el delito de lavado de activos.

29-06-2012

El Espectador

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Condenan a dos exdirectivos del Independiente Medellín por lavado de activos
Judicial

Condenan a dos exdirectivos del Independiente Medellín por lavado de activos

24-05-2012

El Espectador

Fiscalía pidió condena contra 24 presuntos testaferros del Cartel de Cali
Judicial

Fiscalía pidió condena contra 24 presuntos testaferros del Cartel de Cali

07-05-2012

El Espectador

Giorgio Sale fue trasladado a la cárcel La Modelo
Judicial

Giorgio Sale fue trasladado a la cárcel La Modelo

14-02-2012

El Espectador

Niegan libertad condicional de empresario italiano Giorgio Sale
Judicial

Niegan libertad condicional de empresario italiano Giorgio Sale

09-02-2012

El Espectador

Continúa indagatoria a Giorgio Sale por lavado de activos
Judicial

Continúa indagatoria a Giorgio Sale por lavado de activos

08-02-2012

El Espectador

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