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Noticias de Lavado de activos

Caso Daily Cop: Fiscalía acusó de manera formal a uno de sus presuntos líderes
Judicial

Caso Daily Cop: Fiscalía acusó de manera formal a uno de sus presuntos líderes

Según el ente investigador, Juan José Benavides Velasco habría lavado más de $126.000 millones en la estafa

16-07-2025

Redacción Judicial

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Capturan en plenas vacaciones a presuntos integrantes de red de lavado de activos
Judicial

Capturan en plenas vacaciones a presuntos integrantes de red de lavado de activos

28-06-2025

Redacción Judicial

Funcionario de la Dian herido en Barranquilla tiene procesos por lavado de activos
Barranquilla

Funcionario de la Dian herido en Barranquilla tiene procesos por lavado de activos

23-04-2025

Redacción Colombia

Ocupados 506 bienes que serían de cinco narcotraficantes extraditados a EE.UU.
Judicial

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31-03-2025

Redacción Judicial

Capturan en Bogotá a alias “la Tía”, señalada de nexos con paramilitares del Meta
Judicial

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13-03-2025

Redacción Judicial

Así capturaron a “Contador”, el extraditable que lavaba plata del narcotráfico
Judicial

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14-02-2025

Redacción Judicial

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