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Noticias de Lavado de activos

Cae colombiana que lideraba red de lavado de dinero en Holanda
Judicial

Cae colombiana que lideraba red de lavado de dinero en Holanda

Cerca de 1,3 millones de euros en efectivo, un kilo de cocaína y varios pasaportes le fueron decomisados.

20-05-2011

AFP

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Detienen en México a colombiano con 44.400 dólares en envases
América

Detienen en México a colombiano con 44.400 dólares en envases

16-05-2011

Agencia EFE

Supervigilancia ajusta controles para evitar el financiamiento del terrorismo
Judicial

Supervigilancia ajusta controles para evitar el financiamiento del terrorismo

16-05-2011

El Espectador

Cae en España red que blanqueaba capitales con envíos a Bogotá
Judicial

Cae en España red que blanqueaba capitales con envíos a Bogotá

23-04-2011

Agencia EFE

Observan gran flujo de dinero del narcotráfico en Florida, Miami
Más países

Observan gran flujo de dinero del narcotráfico en Florida, Miami

25-02-2011

Agencia EFE

Gobierno busca poner freno a lavado de activos en negocio camionero
Economía

Gobierno busca poner freno a lavado de activos en negocio camionero

23-02-2011

El Espectador

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