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Noticias de Lavado de activos

Aida Victoria Merlano tendrá nueva imputación, ahora por lavado de activos
Judicial

Aida Victoria Merlano tendrá nueva imputación, ahora por lavado de activos

La Fiscalía le imputará dos cargos a la hija de la excongresista Merlano, ya que no ha justificado el origen de varios bienes.

07-09-2022

Redacción Judicial

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Alta funcionaria de la Fiscalía fue citada a dar explicaciones por caso Supercundi
Suscriptores Judicial

Alta funcionaria de la Fiscalía fue citada a dar explicaciones por caso Supercundi

07-09-2022

Felipe Morales Sierra

La confesión de José Byron Piedrahíta, el narco que se hizo pasar por ganadero
Suscriptores Judicial

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28-08-2022

Felipe Morales Sierra

Hallan caleta con cuatro mil millones de pesos en peaje de Cundinamarca
Bogotá

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06-08-2022

Redacción Bogotá

“Memo Fantasma” seguirá en prisión: Jueza negó su solicitud de casa por cárcel
Judicial

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22-07-2022

Redacción Judicial

Bienes que eran de Mauricio Leal van a extinción de dominio por posible lavado
Judicial

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15-07-2022

Redacción Judicial

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